آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا

الف-زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام ) که در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1395/04/06 در محل تهران ،بزرگراه چمران شمال بعد از نمایشگاه بین المللی قبل از پارک وی دست راست -هتل استقلال -سالن یاس 2 تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

ب-موضوع جلسه عبارت است از
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال منتهی به 1394/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین بودجه سال 1395 شرکت
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

سهامداران محترم می بایست با در دست داشتن اصل شناسنامه ،کارت ملی و اصل اوراق سهام از ساعت 9 الی 15 روزهای 1395/03/29 لغایت 1395/04/02 جهت دریافت برگ ورود به جلسه فوق به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران -خیابان دکتر شریعتی -خیابان میرداماد-نرسیده به میدان مادر -شماره 21 - واحد امور سهام مراجعه فرمایند.بدیهی است طبق ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت فقط سهامدارانی که برگ ورودی را دریافت کرده باشند می توانند در جلسه مذکور شرکت فرمایند